Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, ТОВ «МООР СТІВЕНС АУТСОРСИНГ» є суб’єктом фінансового моніторингу та зобов’язане здійснювати ідентифікацію своїх клієнтів.
У зв’язку з цим просимо Вас заповнити наведену нижче форму щодо Вашої Компанії (Клієнта), а також надати документи, відповідно до переліку нижче, дійсні на дату надання, що підтверджують відомості наведені в Запиті, та повернути підписану форму нам. У випадку, якщо послуги надаються щодо третьої особи, будь ласка заповніть також копію форми щодо цієї особи.
Вся інформація, наведена/додана Вами в Запиті, буде використана виключно з метою ідентифікації та верифікації юридичної особи та зберігатиметься з дотриманням належного рівня конфіденційності.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання з приводу виконання даного Запиту, будь ласка звертайтесь до нас.
Дякуємо за співпрацю.