Проект письма для клиентов Аудиторской фирмы:

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МООР СТІВЕНС» є суб’єктом фінансового моніторингу та зобов’язане здійснювати ідентифікацію своїх клієнтів.
У зв’язку з цим просимо Вас заповнити наведену нижче форму щодо Вашої Компанії (Клієнта), а також надати документи, відповідно до переліку нижче, дійсні на дату надання, що підтверджують відомості наведені в Запиті, та повернути підписану форму нам. У випадку, якщо послуги надаються щодо третьої особи, будь ласка заповніть також копію форми щодо цієї особи.

Вся інформація, наведена/додана Вами в Запиті, буде використана виключно з метою ідентифікації та верифікації юридичної особи та зберігатиметься з дотриманням належного рівня конфіденційності.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання з приводу виконання даного Запиту, будь ласка звертайтесь до нас.

Дякуємо за співпрацю.